证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2014－059

吉林金浦钛业股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司第五届董事会第十五次会议，在2014年11月6日以电邮或电话方式发出会议通知，并于2014年11月17日以通讯方式召开。会议应到董事五人，出席五人（郭金东先生、王俊先生、彭安铮女士、张忠先生、张亚兵先生），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可2014845号文核准，吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”、“金浦钛业”）于2014年10月向特定投资者非公开发行股票72,887,166.00股，发行价格11.61 元/股，募集资金总额为人民币846,219,997.26元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币828,264,497.33元。针对该事项，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年10月24日出具了致同验字（2014）第320ZA0229《验资报告》。本次募集资金用于徐钛年产8万吨钛白粉（硫、钛一体化热能利用）搬迁一期项目及补充流动资金。

本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募投项目的建设。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林金浦钛业股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2014]第510463号，截止2014年10月31日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额总计人民币202,137,152.77元。本公司董事会同意公司于2014 年11月30日前使用募集资金置换募投项目前期投入的自筹资金202,137,152.77元。

公司独立董事和保荐机构对本事项均发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

二、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000 万元进行现金管理，购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，该60,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

公司监事会、独立董事和保荐机构对本事项均发表了同意意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

三、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协商一致，致同会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司审计机构。经研究，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年度财务报告和内部控制的审计机构，报酬分别为50万元、18万元人民币。

公司董事会审计委员会在本次董事会前已审议并同意本议案提交董事会。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

四、审议《关于增加公司注册资本的议案》

根据中国证监会《关于核准吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]845号）及本次非公开发行方案，公司向平安资产管理有限责任公司、德邦创新资本有限责任公司、中国华电集团财务有限公司、深圳市融通资本财富管理有限公司发行股份共计72,887,166股，每股面值为人民币1.00元，公司注册资本由人民币306664025元变更为人民币379551191元。

同时提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

五、审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于非公开发行已完成，公司的注册资本发生变化，同意公司对《公司章程》进行如下修订：

第六条 公司注册资本为人民币30666万元。修订为：公司注册资本为人民币379551191元。

第十九条 公司股份总数为306664025股，公司的股本结构为：普通股306664025股。修订为：公司股份总数为379551191股，公司的股本结构为：普通股379551191股。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议审议通过后方可实施。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十八日

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