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中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2014年12月4日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第三十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2014年12月9日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于安徽金星钛白（集团）有限公司“10万吨/年钛白粉后处理技改项目”募集资金使用计划书的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2014-093）。

三、审议通过了《关于变更募集资金银行专项账户的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

同意将公司第四届董事会第二十六（临时）会议确定的三个募集资金专户之一“中国工商银行(4.10, -0.10, -2.38%)股份有限公司无锡张泾支行”变更为“中国工商银行股份有限公司无锡锡北支行”，其余两家银行不变。变更后募集资金专户具体情况为：

四、审议通过了《关于全资子公司对盐城宝聚氧化铁有限公司增资的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对盐城宝聚氧化铁有限公司增资的公告》（公告编号2014-094）。

五、审议通过了《关于盐城宝聚氧化铁有限公司吸收合并盐城福泰化工有限公司的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

具体内容详见2014年12月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于盐城宝聚氧化铁有限公司吸收合并盐城福泰化工有限公司的公告》（公告编号2014-095）。

备查文件：

1、《中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十次（临时）会议决议》；

2、《安徽金星钛白（集团）有限公司“10万吨/年钛白粉后处理技改项目”募集资金使用计划书》。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

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