本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了“关于新增日常关联交易的议案”（表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郭金东回避了对该事项的表决，经王俊董事、彭安铮董事和两名独立董事表决），该事项尚需提交股东大会审议，关联股东金浦投资控股集团有限公司将在股东大会上回避表决。公司于12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于新增日常关联交易的公告》，现就关联方情况补充公告如下：

一、关联方基本情况

1、金浦投资控股集团有限公司

法定代表人：郭金东

注册资本：65,000万元

注册地址：南京市鼓楼区马台街99号

主营业务：石油化工产品生产、销售（仅限分支机构经营）。科技投资、合办、创办高新技术企业；承办创新技术成果的产业化业务；对企业进行投资并管理；创办高技术成果产业化基地、示范高科技产业成果；投资、咨询。

与上市公司的关联关系：金浦集团是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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2、江苏钟山化工有限公司（以下简称“江苏钟化”）

法定代表人：郭金东

注册资本：25,561.598万元

注册地址：南京化学工业园区丰华路158号

主营业务：农药助剂与表面活性剂项目、聚醚多元醇新材料项目类产品的生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物装卸、仓储服务；提供劳务服务；设备及房屋租赁。

与上市公司的关联关系：江苏钟化是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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3、南京金浦锦湖化工有限公司（以下简称“金浦锦湖”）

法定代表人：朴点奎

注册资本：5,518.92万美元

注册地址：南京化学工业园区丰华路139号

主营业务：环氧丙烷系列产品、聚醚多元醇系列产品、离子膜烧碱系列产品的生产，销售自产产品及科研开发。

与上市公司的关联关系：金浦锦湖是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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4、南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“南京英萨”）

法定代表人：孙诚

注册资本：2,000万美元

注册地址：南京市化学工业园区崇福路109号

主营业务：从事包括丁腈橡胶制造，丁腈橡胶及其相关石油化工产品（丁二烯、丙烯腈以及橡胶助剂）的销售、进出口贸易；从事与此类产品有关的研究、开发。服务及其他相关的经营活动（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证的凭许可证经营）；危险化学品批发（按审批和许可证所列范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：南京英萨是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属合营企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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5、南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称“金陵塑胶”）

法定代表人：郭金东

注册资本：7,920.69万元@

注册地址：南京市化学工业园区大纬东路186号

主营业务：危险化学品销售（按危险化学品经营许可证所列项目经营）。聚丙烯、塑料制品、热能（蒸汽）、冷却水生产、销售；危险化学品包装物及容器；体育场塑胶铺装材料；座椅生产、安装；模具制造；装卸服务；自营和代理各类商品和技术进出口，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：金陵塑胶是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属控股企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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6、金浦新材料股份有限公司（以下简称“金浦新材”）

法定代表人：郭金东

注册资本：15,000万元

注册地址：南京市六合区大厂（化学工业园区）大纬东路188号

主营业务：危险化学品生产（仅限取得许可证的分支机构经营）；石油化工新材料生产、销售（限分支机构经营）；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；化工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司的关联关系：金浦新材是公司控股股东金浦投资控股集团有限公司下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形。

最近一年及一期财务数据：

单位:万元

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特此公告。

吉林金浦钛业股份有限公司

董事会

二O一五年十二月十八日

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