股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-035

安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方兴科技”）第五届董事会第三十七次会议于 2015 年 6 月 9 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案公司定于 2015 年 6 月 25 日 14：00 召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议重大资产重组相关议案。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 10 日

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