证券代码：600552 证券简称：方兴科技（600552,股吧）公告编号：临2014-037

    安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决提案的情况：否

    本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

    一、会议召开和出席情况

    安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014 年8月26日上午9：30在安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    出席本次会议的股东及股东代理人（包括网络和非网络方式）共计10人，代表股份108702961股，占公司总股本的30.28%。

    详细情况如下：

    会议由公司董事会召集，董事长茆令文先生主持，以记名投票表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    议案一、关于投资设立子公司兴建柔性镀膜生产线的关联交易的议案

    我司与蚌埠益兴投资有限责任公司（以下简称“益兴投资”）共同出资，设立安徽方兴光电新材料科技有限公司。新设公司注册资金5000万元人民币，其中我司出资4000万元人民币，持有80%的股权；益兴投资出资1000万元人民币，持有20%的股权。新设公司拟投资10030万元，兴建一条年产80万平方米电容式触摸屏柔性镀膜生产线。

    截至本日，本事项已取得中国建筑材料集团有限公司的批复同意。

    表决结果：同意票108702598股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00%。

    其中持股5%以下的中小投资者表决情况：同意票875600股，占中小投资者投票总数的99.96%；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票363股，占中小投资者投票总数的0.04%。

    本议案获得通过。

    议案二、关于投资设立子公司兴建纳米钛酸钡生产线的关联交易的议案

    我司与蚌埠中创投资有限责任公司（以下简称“中创投资”）共同出资，设立安徽方兴电子信息材料科技有限公司。新设公司注册资金5000万元人民币，其中我司出资3500万元人民币，持有70%的股权；中创投资出资1500万元人民币，持有30%的股权。新设公司拟投资4995万元，兴建一条年产2000吨纳米钛酸钡生产线。

    截至本日，本事项已取得中国建筑材料集团有限公司的批复同意。

    表决结果：同意票108702598股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00%。

    其中持股5%以下的中小投资者表决情况：同意票875600股，占中小投资者投票总数的99.96%；反对票0股，占中小投资者投票总数的0.00%；弃权票363股，占中小投资者投票总数的0.04%。

    本议案获得通过。

    议案三、关于增补独立董事的议案

    表决结果：

    程昔武：同意票108700498股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对票2100股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00%。

    其中持股5%以下的中小投资者表决情况：同意票873500股，占中小投资者投票总数的99.72%；反对票2100股，占中小投资者投票总数的0.24%；弃权票363股，占中小投资者投票总数的0.04%。

    张中新：同意票108700498股，占到会有效表决权股份总数的100%；反对票2100股，占到会有效表决权股份总数的0.00%；弃权票363股，占到会有效表决权股份总数的0.00%。

    其中持股5%以下的中小投资者表决情况：同意票873500股，占中小投资者投票总数的99.72%；反对票2100股，占中小投资者投票总数的0.24%；弃权票363股，占中小投资者投票总数的0.04%。

    程昔武先生、张中新先生当选为公司独立董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会期满为止。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由上海天衍禾律师事务所委派汪大联、姜利律师予以见证，并出具了法律意见书，认为：

    安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、本次会议的议案表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会会议决议。

    2、安徽方兴科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。

    本公司对陈余有先生、张林先生任职公司独立董事期间所做的贡献给予高度赞赏，并表示衷心的感谢。

    特此公告。

    安徽方兴科技股份有限公司董事会

    2014年8月28日

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