本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、广东东方锆业(27.17, 1.95, 7.73%)科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2015年5月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网）。

本次实施的资本公积金转增股本方案，与2014年年度股东大会审议的议案一致。

2、本次权益分派方案的实施距离股东大会通过该方案时间未超过两个月。

3、本公司目前不存在回购账户。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413，964，000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为413，964，000股，分红后总股本增至620，946，000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年6月23日，除权除息日为：2015年6月24日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年6月23日下午深圳证券交易所[微博]收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所送（转）股于2015年6月24日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月24日。

六、股份变动情况表

股份数量（股）

比例

（%）

本次转增（股）

本次转增后

（股）

比例

（%）

一、有限售条件股份

98，557，212

23.81

49，278，606

147，835，818

23.81

二、无限售条件股份

315，406，788

76.19

157，703，394

473，110，182

76.19

三、股份总数

413，964，000

100.00

206，982，000

620，946，000

100.00

七、本次实施送（转）股后，按新股本620，946，000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.0059元。

八、本次现金分红总额为人民币0元（含税），资本公积金转增股本总额为206，982，000股，送红股0股。本次转增后公司总股本增至620，946，000股。

九、咨询机构

咨询地址：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园证券部

咨询联系人：陈恩敏、林尧鑫。

咨询电话：0754-85510311； 传真电话：0754-85500848。

十、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二O一五年六月十七日

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