证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：2015-040

安徽方兴科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015-06-25

(二)股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议董事长未能出席，由副董事长夏宁先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事长茆令文、董事曲新因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈勇因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案

1.01议案名称：本次交易的方式、交易标的和交易对方

审议结果：通过

表决情况：

1.02议案名称：本次交易标的资产的作价、交易支付方式

审议结果：通过

表决情况：

1.03议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

1.04议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

1.05议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

1.06议案名称：发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

1.07议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

1.08议案名称：本次交易中的现金支付

审议结果：通过

表决情况：

1.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

1.10议案名称：滚存利润安排及过渡期间损益的归属安排

审议结果：通过

表决情况：

1.11议案名称：相关资产办理交付或过户

审议结果：通过

表决情况：

1.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于《安徽方兴科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易的报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：关于公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人和通过网络投票的股东及代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该两项议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：汪大联 姜利

2、律师鉴证结论意见：

安徽方兴科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

安徽方兴科技股份有限公司

2015年6月26日

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