本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》以及于2015年9月23日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。2015年6月24日，公司2014年度权益分派实施完成，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本由413,964,000股增加至620,946,000股，公司注册资本亦相应变更为人民币62,094.6万元。

根据公司2014年度股东大会以及2015年第一次临时股东大会的有关决议，公司于近日完成了营业执照的工商变更登记手续，并取得了广东省汕头市工商行政管理局换发的企业法人营业执照，新的营业执照启用统一社会信用代码9144050061755920X4，公司原工商注册号440000000020832不再使用，并收回公司组织机构代码证、税务登记证书。

营业执照变更的具体内容如下：

公司其他登记事项未发生变更。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日

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