证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-003

瑞泰科技股份有限公司

关于总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）近期收到李华胜总经理的辞职报告，李华胜先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，李华胜先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后将不再担任公司任何职务。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任佟立金先生为公司总经理。李华胜先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行。

公司对李华胜先生在任职总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，独立董事已就总经理辞职事项发表了独立意见，详细内容请见本公告同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2015年1月26日

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2015-004

瑞泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年1月20日通过专人送达、电子邮件和传真等方式向全体董事发出，于2015年1月24日上午在北京市朝阳区五里桥一街一号院27号楼二层公司第二会议室召开。

本次会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事张国庆先生、刘俊勇先生因工作原因不能到会，书面委托独立董事孔祥忠先生代为出席和表决。公司全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。经董事认真审议，通过如下决议：

一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任佟立金先生为公司总经理，任期自本次会议通过后至公司本届董事会任期结束。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司董事会

2015年1月26日

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