瑞泰科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月1日收到公司独立董事张国庆先生的书面辞职报告。由于张国庆先生受其所任职单位上级部门对所属单位干部兼职新规定的限制，申请辞去公司独立董事之职，同时一并辞去董事会薪酬和考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员的职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

张国庆先生辞职后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，张国庆先生的辞职申请应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张国庆先生仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司股东提名崔素萍女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对崔素萍女士的任职资格进行了核查，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，已取得了上市公司独立董事培训合格证书。

独立董事候选人崔素萍女士的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、公司独立董事对此事的独立意见参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2015年10月30日

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