股票简称：方兴科技   证券代码：600552 公告编号：临2014-054

安徽方兴科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2014年11月21日下午16：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于调整中小尺寸电容式触摸屏项目的议案

公司拟取消中小尺寸电容式触摸屏项目二期建设，扩大一期后段模组的投入。调整后该项目的总投资额下降为4.45亿元，其中以募集资金投入4.05亿元。

监事们经审议，认为：公司本次调整中小尺寸电容式触摸屏项目， 是经过市场调研和仔细论证后，本着谨慎的态度做出的，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意将该议案提交公司股东大会审议。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

公司拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过8000万元，自转为补充流动资金实际划拨之日起不超过9个月。

监事们经审议，认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

2014年11月22日

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